Mai mulți oameni bogați din Arad, Timiș și Caraș – Severin au fost săltați de polițiști, în urma cercetărilor într-un dosar pentru spălare de bani. Louințele lor au fost perchezționate de mascați, două mașini de lux au fost puse sub sechestru.
Este vorba despre 17 persoane care nu aveau declarate surse de venit, însă, cu toate acestea, au făcut tranzacții folosindu-se fie de conturile lor bancare, fie de ale unor terțe persoane, pentru a primi „bani murdari”. Ba mai mult, aceștia „îi spălau”, acoperindu-și infracțiunile prin falsificarea surselor de venit. Au fost situații și de dare de mită, în cadrul cărora unul dintre infractori a încearcat să dea bani pentru a scăpa de pedeapsa cu închisoarea, judecată ori urmărire penală.
Polițiștii, jandarmii și procurorii au percheziționat 8 adrese din Arad, una din Timiș și una din Caraș – Severin
Din locuințele celor vizați, polițiștii au confiscat 23 de telefoane mobile, 5 laptopuri, 1 DVR, 1 tabletă, suma de 56.650 de lei și suma de 27.950 de euro.
Procurorii au pus sub sechestru mașini de lux, dar și imobile până la suma de 3.237.000 de lei.În urma perchezițiilor, 17 persoane sunt audiate la sediul IPJ Timiș.
