Şase percheziţii au fost efectuate, luni, de poliţiştii bihoreni la domiciliul unor afacerişti bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape un milion de euro, prin evaziune fiscală. În fraudă sunt implicate 25 de firme, care au creat un circuit economic fictiv, potrivit ebihoreanul.ro.
Luni dimineaţă, începând cu ora 6, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Bihor, au descins în şase locaţii unde realizează percheziţii domiciliare necesare „pentru a documenta şi proba activitatea infracţională a unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi de constituire a unui grup infracţional organizat”, după cum anunţă un comunicat al Poliţiei.
Percheziţiile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii antifraudă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
„Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2015, în mod repetat, reprezentanţii a 25 de societăţi comerciale de pe raza judeţului Bihor ar fi creat un circuit financiar fictiv de mare amploare în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, înregistrând în evidenţele contabile facturi de achiziţii fictive, fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea, emise de către două societăţi bihorene cu un comportament de tip „fantomă” care nu au desfăşurat în fapt nicio activitate comercială, precum şi de la alte societăţi comerciale, fără ca acestea să reflecte realitatea”, arată comunicatul.
Identitatea societăţilor comerciale implicate şi numele persoanelor vizate nu au fost date publicităţii.
Prejudiciul total cauzat bugetului statului este de 4.172.301 lei, reprezentând TVA şi impozitul pe profit dedus ilegal de către reprezentanţii societăţilor respective.
„La finalizarea percheziţiilor domiciliare, în baza unor mandate de aducere, cinci persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor pentru audieri, urmând a fi dispuse măsurile legale”, mai arată comunicatul, precizând că ancheta continuă „pentru documentarea şi probarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celor în cauză”.