spalare de bani

Acasă Etichete Spalare de bani

Motivul achitării șefului CJAS Timiș, acuzat de protejarea mafiei decontărilor fictive

Eveniment

Motivul achitării șefului CJAS Timiș, acuzat de protejarea mafiei decontărilor fictive

Sabina Roman -

15 august 2019

Percheziții într-un caz de spălare de bani, la Arad! Prejudiciul: 1.500.000 de euro

Eveniment

Percheziții într-un caz de spălare de bani, la Arad! Prejudiciul: 1.500.000 de euro

Elena Franț -

1 februarie 2018

Exemplu de corupție tocmai de la cel care îi caută pe corupți! Fost șef de la Serviciul Criminalitate Economică, anchetat de procurori

Eveniment

Exemplu de corupție tocmai de la cel care îi caută pe corupți! Fost șef de la Serviciul Criminalitate Economică, anchetat de procurori

Raluca Zorfie -

21 septembrie 2017

Evaziune fiscală şi spălare de bani cu 15 societăți comerciale din 12 județe, printre care și Timiș!

Eveniment

Evaziune fiscală şi spălare de bani cu 15 societăți comerciale din 12 județe, printre care și Timiș!

Viorel Dogaru -

28 iunie 2016

Olguța (PSD) de la Craiova, ridicată de DNA pentru luare de mită și spălare de bani…

Eveniment

Olguța (PSD) de la Craiova, ridicată de DNA pentru luare de mită și spălare de bani…

Viorel Dogaru -

30 martie 2016

Percheziții la firme de construcții și persoane bănuite de spălare de bani

Eveniment

Percheziții la firme de construcții și persoane bănuite de spălare de bani

Carla Chiu -

12 ianuarie 2016