Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților DANELIUC ILIE, DANELIUC LĂCRĂMIOARA AURICA, BARBU NECULAI, IUZIC ANDREI, GRIGORAȘ LUCIAN, ȘTEFAN NICOLAE, LUCĂU EMIL DĂNUȚ, DURLIHAC VASILE, TUDOSI VIOLETA, SC AIDA SRL, SC DANI AURA SRL, SC LIK – VOX SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC TERRA ZOOTEHNIC SRL și SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și ȘTEFAN DUMITRU, BIRĂU COSTINEL, CATRINESCU EUSEBIU ADRIAN, administratori ai unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În perioada 2009-2012, inculpatul Ștefan Dumitru, în calitate de consultant al unei societăți comerciale, i-a sprijinit pe inculpații Daneliuc Ilie, Daneliuc Lăcrămioara Aurica , Barbu Neculai, Iuzic Andrei, Grigoraș Lucian, Ștefan Nicolae, Lucău Emil Dănuț, Durlihac Vasile, Tudosi Violeta, Sc Aida Srl, Sc Dani Aura Srl, Sc Lik – Vox Srl, Sc Robert Zootehnic Srl, Sc Terra Zootehnic Srl, Sc Green Tur Bucovina Srl, să depună cu intenție la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – Centru regional Iași, cereri de finanțare pentru realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene, în domeniul zootehnic, mai exact înființarea unui număr de 5 ferme de creștere a porcinelor și modernizarea unei fabrici de procesare a produselor lactate și a brânzeturilor.
Pe parcursul implementării proiectelor, beneficiarii fondurilor au depus, la aceeași instituție, documente false și inexacte întocmite de inculpații Birău Costinel, Catrinescu Eusebiu Adrian, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale cu un comportament de tip fantomă, și de Ștefan Dumitru în calitate de consultant.
Documentele au vizat îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, fraudarea procedurilor de selecție de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii/lucrări și mărirea nejustificată a cheltuielilor eligibile, activități care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a fondurilor respective.
Prejudiciul produs ca urmare a acestor activități infracționale a fost în valoare de 21.579.000 lei (aproximativ 5 milioane euro), reprezentând contravaloarea integrală a finanțării nerambursabile din bugetul Uniunii Europene decontate beneficiarilor, societăți comerciale ce au calitatea de inculpați în dosar.
