4.1 C
Timișoara
luni 23 decembrie 2024

Evaziune fiscală de 10.000.000 lei cu fier vechi și firme fantomă. Percheziții în Timiș și alte județe ale țării!…

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în dimineața zilei de 25 mai, au pus în aplicare 29 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Hunedoara, Timiș și Teleorman și mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013 — 2014, bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăți comerciale cu comportament tip fantomă, administrate scriptic de persoane cu o situație materială precară, având drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă tranzacțiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria și Grecia.

Feroaliajele a fost ulterior introduse pe piața românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică.

Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate, este în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei, din care aproximativ 2.300.000 de lei, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, iar suma totală rezultată din circuitul de ‘spălare a banilor’ se ridică la circa 7.000.000 de lei.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Alte subiecte :

Poliția Locală a primit colindători

Perioada Sărbătorilor de iarnă reprezintă cel mai bun prilej de a împărți bucurie prin cântec, prin zâmbete și prin cuvinte frumoase celor cărora colindătorii...

Un bărbat de 31 de ani a ajuns la spital în urma unui accident petrecut pe o șosea din Timiș

Un accident s-a petrecut între localitățile Șoșdea și Tomnatic. Un soșer cu vârsta de 31 de ani a pierdut controlul volanului, a ieșit de...

Citește și :