Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților
# COVA IOAN, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,
# ȘERBAN FLORIN, administrator al mai multor societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și instigare la fals în declarații;
# SINGUR MONA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată;
# ROBITU CRISTINEL MARIUS, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, începând cu anul 2009, cunoscând faptul că una dintre societățile deținute de inculpatul Șerban Florin, se află în procedura insolvenței, inculpatul Cova Ioan i-a propus acestuia să deruleze activități fictive de vânzare către această societate pentru a profita de dispozițiile legale din acea perioadă care prevedeau că societatea vânzătoare nu mai colectează TVA de la cumpărătorul aflat în procedura insolvenței. În baza acelei înțelegeri, inculpații Cova Ioan și Șerban Florin au convenit ca acesta din urmă să preia controlul, prin persoane interpuse, asupra unor societăți comerciale care să simuleze operațiuni de livrare a unor mărfuri către societatea administrată de inculpatul Cova Ioan, mărfuri pe care această societate să le revândă, tot fictiv, către altă societate, în regim de scutire de TVA.
Astfel, inculpatul Cova Ioan, beneficiind de ajutorul inculpaților Șerban Florin și Singur Mona, a înregistrat în contabilitatea societății administrate 603 de operațiuni fictive de achiziție de la 4 societăți comerciale și 1106 operațiuni fictive de vânzare către societatea administrată de inculpatul Șerban Florin, cu scopul de a se sustrage obligațiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 5.610.189,69 lei (1.324.001,06 euro).
În același context, inculpatul Șerban Florin, l-a instigat pe inculpatul Robitu Cristinel Marius, persoană fără adăpost și cu un grad de instrucție precar (2 clase), să declare în fața unui notar public aspecte necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că, încă din luna februarie 2009, el este administratorul societății prin care s-a derulat circuitul financiar (cu toate că în acea perioadă asociat era Cova Ioan) și că el a fost acela care a luat toate deciziile referitoare la actele încheiate de societate, privind întreaga activitate a acesteia.
Agenția Națională de Administrare Fiscală, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 14.914.198 lei.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Cova Ioan și Singur Mona, până la concurența sumei de 5.610.189,69 lei. În patrimoniul inculpatului Șerban Florin nu au fost identificate bunuri care să fie supuse sechestrului, astfel că față de acesta nu s-a instituit măsura asiguratorie.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiș, cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.
