Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului
# DUNĂRINȚU IONEL RAFAEL, la data faptelor primar al orașului Baia de Aramă, județul Mehedinți, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
— folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
— instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 fapte),
— obținere ilegală de fonduri în formă continuată,
— fals în declarații (3 fapte),
și în stare de libertate a inculpaților:
# BĂLĂNESCU DOMNICA, la data faptelor medic veterinar concesionar la Circumscripția Sanitar Veterinară Balta Isverna , jud. Mehedinți, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
— complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, prin care s-a obținut pe nedrept europene,cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
— complicitate la obținere ilegală de fonduri în formă continuată,
— obținere ilegală de fonduri în formă continuată,
— fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 fapte)
# VĂRZARU ILIE, PLOSCARU ILIE, PAULESCU — BUICAN NISTOR și GOLICI GEORGIAN-DANIEL la data faptelor consilieri la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Mehedinți — Serviciul Verificări pe Teren, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
— complicitate la obținere ilegală de fonduri,
— fals intelectual,
# PARASCHIVU MILUȘ, la data faptelor consilier I superior la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Mehedinți — Serviciul Verificări pe Teren, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
— complicitate la obținere ilegală de fonduri, (2 fapte),
— două infracțiuni de fals intelectual (2 fapte),
# SCOROBETE ION, la data faptei viceprimar/ primar interimar al comunei Zăvoi Județul Caraș Severin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, prin care s-au obținut pe nedrept fonduri în formă continuată,
# SEMEN NICOLAE LUCIAN, administrator al SC Trans Exfor SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, prin care s-au obținut pe nedrept fonduri în formă continuată,
# SC TRANS EXFOR SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, prin care s-au obținut pe nedrept fonduri europene, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
În perioada 2009 — 2014, inculpatul Dunărințu Ionel Rafael a formulat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cereri de sprijin pe suprafață (Măsurile 214 și 211—Plati de agro-mediu și Sprijin pentru zone defavorizate) folosind documente false sau inexacte, pe baza cărora a obținut subvenții din fondurile Uniunii Europene și din bugetul consolidat al statului, în sumă totală de 4.659.916.37 lei.
De asemenea, în perioada 2011-2014, inculpatul Dunărințu Ionel Rafael, acționând în aceeași manieră, a obținut în mod nejustificat subvenții pe cap de animal/ovine în condițiile în care nu a avut efectiv numărul de animale pentru care a solicitat sprijinul.
